Cuba: Detienen en Cuba a El Millonario: lo acusan de liderar una red dedicada al lavado de dinero en

CUBA… ARGOSIS: FEBRERO 17 DE 2018…

xCiberCuba.

Un negociante cubano residente en Ecuador ha sido arrestado en La Habana, acusado de ser el presunto cabecilla de una banda delictiva que opera entre Cuba, Panamá y Estados Unidos, con implicaciones en actos de estafa, extorsión, tráfico de personas y lavado de dinero.

Alexis Castro Maspoch, de 34 años, alias El Millonario, permanece detenido bajo prisión preventiva en el Penal de Valle Grande, ubicado en el municipio habanero de Arroyo Arenas, y podría enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito, contrabando y cohecho.

Las autoridades de la Isla le impidieron salir de Cuba el pasado agosto y días después procedieron a su arresto. En el momento de la detención tenía residencia legal ecuatoriana y visa estadounidense, vigente hasta el 2022.

Castro Maspoch nació en La Habana el 10 de agosto de 1983, estudió en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin, y abandonó la carrera de Ingeniería en la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida como CUJAE.

Alexis Castro Maspoch.

Según el expediente investigativo del Ministerio del Interior, Castro Maspoch viajaba con excesiva frecuencia desde La Habana a Ciudad Panamá, Quito y Miami para contactar personas y comprar mercadería. Se le considera responsable de un delito de cohecho por sobornar a oficiales y funcionarios de la Aduana General de la República de Cuba (AGR), que le permitían violar las disposiciones aduanales.

Con la finalidad de importar a territorio cubano cantidades importantes de equipos electrodomésticos y contenedores con menaje de hogar, el detenido entregaba dádivas a una asesora legal de la AGR. La funcionaria, quien también permanece arrestada, no ha podido justificar su repentino aumento patrimonial, según fuentes relacionadas con el caso.

El grupo liderado por Castro Maspoch se dedicaba supuestamente a traficar personas, a la exportación de moneda o valores públicos y al lavado de dinero. De esta forma, presuntamente infringía las disposiciones legales.

Parte de las ganancias del lucrativo negocio se destinaban a la compra de propiedades en Cuba para vender a extranjeros y/o invertir en negocios privados como restaurantes y casas de alquiler. Entre los inmuebles vendidos por el grupo se cuentan una propiedad ubicada en Avenida 5-B, entre 66 y 62, en Miramar; y otra en Avenida 33, entre 30 y 32, en el municipio habanero de Playa.

Venta de visas a 4.000 dólares.

“Venden visas panameñas a 4.000 dólares por persona y ofrecen a las víctimas que, además del dinero de la visa y trámites de viaje, les entreguen el efectivo que necesiten sacar de la Isla, que después se lo retornan limpio de polvo y paja”, aseguró una víctima de esas operaciones y quien por temor a represalias prefirió pasar de incógnito.

La testigo relató además que el dinero se transfería mediante un entramado financiero y -luego de cobrar una comisión- era entregado en Miami a través de una cuenta bancaria de Wells Fargo.

Aun cuando está detenido, Castro Maspoch ha conseguido sortear la condición de limitación de libertad, sobornando a las autoridades del penal de Valle Grande, que le permiten mantenerse trabajando en la sala de visitas.

Estados Unidos y Cuba sostuvieron este lunes en Washington una reunión técnica sobre la prevención y lucha contra el del lavado de dinero, en la que las partes analizaron las tendencias a nivel regional, las experiencias en el enfrentamiento a este delito y "los próximos pasos que se adoptarían para avanzar en la colaboración bilateral sobre esta materia".

Fuente: https://www.cibercuba.com/noticias/2018-02-13-u197720-e192519-s27061-detienen-cuba-millonario-lo-acusan-liderar-red-dedicada

*Dra. Anabel Madiedo Oropeza (MF-Cuba)… Médico general desde 1991, especialista de I Grado en Medicina General Integral desde 1995, Máster en Atención Integral a al Mujer desde 2011, Profesora Auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, he trabajado como médico de familia la mayor parte de mi vida laboral, he cumplido varias funciones en el sistema de salud cubano, con dos misiones internacionalistas y funciones de dirección docentes en la Universidad Provincial de Pinar del Rio de Ciencias Médicas… Sub-Directora General de la Agencia de Información ‘ArgosIs-Internacional’ en la Red… Correos-e: anitamadiedo@gmail.com-argosissubdirecciongeneral@yahoo.com – Página Web: http://www.argosisinternacional.com...

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